Komite Nominasi dan Remunerasi

Selain Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan juga dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas memberikan pendapat dan masukan yang professional kepada Dewan Komisaris terkait penentuan besaran remunerasi, bonus dan tunjangan bagi Dewan Komisaris, Direksi serta karyawan Perusahaan lainnya termasuk struktur, syarat dan pelaksanaan atas insentif jangka panjang bagi Direksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/BCAP/LGL/X/2016 pada tanggal 3 Oktober 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang, yang dipimpin oleh seorang ketua. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT MNC Kapital Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Ketua                : Wina Armada Sukardi

Anggota            : 1. Darma Putra

                            2. Yuliani Kurniawan

Profil

Wina Armada Sukardi (Ketua)

Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1985. Gelar MBA/MM di bidang Business Administation Management diperolehnya pada tahun 1992, dari Sekolah Tinggi Manajemen Newport Indonesia. Kemudian, pada tahun 2012 meraih gelar Master Hukum dari Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pengalaman kerja beliau antara lain sebagai Direktur Utama pada: PT Majulah Kita Semua, PT Arilam Sakti Mulia, PT Pers Demokrasi Indonesia, PT Prada Brana, serta sebagai Direktur pada: PT Pers Indonesia Merdeka, PT Mitra Matra Media, dan PT Warudo Internasional. Selain itu, beliau pernah menjadi pengajar/dosen pada beberapa institusi seperti Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo, dan Sekolah Jurnalisme Indonesia. Karir di bidang jurnalistik, yaitu sebagai Pemimpin Umum/Pemimpin redaksi Harian Merdeka, Redaktur Senior Harian Neraca, Pemimpin Redaksi Majalah Matra. Beliau juga merupakan salah satu pendiri dari Jakarta Lawyers Club yang saat ini telah berganti nama menjadi Indonesia Lawyers Club.

Darma Putra (Anggota)

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris Perseroan.
Lihat Profil

Yuliani Kurniawan (Anggota)

Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana di bidang Ekonomi Akutansi dari Universitas Surabaya pada tahun 1992. Beliau memulai karirnya di MNC Group sebagai Payroll Section Head pada tahun 1997 dan sejak bulan Oktober 2012 sampai saat ini beliau menjabat sebagai Group Head of Payroll dari MNC Group.

 

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite terhadap Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

a. Memberikan rekomendasi mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

b. Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan Remunerasi;

c. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang disampaikan melalui RUPS;

d. Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

e. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

f. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

a. Komite minimal terdiri dari 3 orang anggota.

b. Ketentuan minimal anggota Komite terdiri dari:

1) Ketua Komite, merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen.

2) Anggota Komite lainnya :

a) Anggota Dewan Komisaris;

b) Pihak yang berasal dari luar Perusahaan;

c) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

c. Anggota lainnya pada butir b. 2), sebagian besar jumlah anggotanya tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

d. Anggota komite lainnya yang merupakan pihak yang berasal dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat :

1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;

2) Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;

3) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

e. Anggota Komite tidak dapat berasal dari Anggota Dewan Direksi Perusahaan.

f. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Hasil keputusan ini wajib didokumentasikan.

g. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali, tetapi masa jabatannya tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

h. Penggantian Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

3. RAPAT DAN PELAKSANAANNYA

a. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, minimal 3 (tiga) kali dalam setahun;

b. Minimum kehadiran anggota dalam rapat Komite (kuorum rapat) adalah 51% (lima puluh satu persen);

c. Salah satu anggota yang dimaksud pada butir b. adalah Ketua Komite;

d. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat;

e. Setiap rapat Komite dicatat dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;

f. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat.

4. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

a. Komite Nominasi harus melaporkan tugas, tanggung jawab dan prosedur yang telah dijalankannya kepada Dewan Komisaris;

b. Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Situs Web Perusahaan.